پولشویی

06آبان
شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور

شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

17تیر
بازداشت پیمانکار شهرداری ایذه به اتهام پولشویی

بازداشت پیمانکار شهرداری ایذه به اتهام پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب ایذه گفت: در راستای مقابله با فساد مالی، حفظ حقوق عامه و بیت‌المال و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران پروژه‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.